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厦门威尔圣电气股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

(资料图片仅供参考)

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023年2月2日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023年1月28日以书面、通讯方式发出

5.会议主持人：董事长蔡品花

6.会议列席人员：监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程的议案 》 1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上刊登的《关于拟变更公司经营范围并修订公司章程的议案》。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于对外投资美国公司议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上刊登的《对外投资美国公司议案》。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于对外投资深圳公司议案》

1.议案内容：

详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）上刊登的《对外投资深圳公司议案》。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

无。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于提请召开2023年度第一次临时股东大会的议案 》 1.议案内容：

2023年2月20日上午9点召开2023年度第一次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。

3.回避表决情况：

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

厦门威尔圣电气股份有限公司第四届董事会第四次会议决议

厦门威尔圣电气股份有限公司

董事会

2023年 2月 3日

标签： 股东大会 会议召开 公司章程